L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di ASSITECA Spa ha approvato l’aumento di capitale sociale a pagamento, inscindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 comma 5 del Codice Civile, di Euro 1.785.000,00 con un sovrapprezzo complessivo di Euro 23.215.000,00 riservato a Chaise Spa mediante l’emissione di n. 10.000.000 di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.
Le nuove azioni ordinarie sono offerte al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 2,50 cadauna.
Chaise Spa è una società di nuova costituzione indirettamente e interamente controllata da “Tikehau Growth Equity II”, fondo professionale di private equity pan europeo rappresentato dalla management company Tikehau Investment Management.
“Con questa operazione” conferma nuovamente Luciano Lucca, Presidente di ASSITECA, “la società si rafforza portando il proprio patrimonio a oltre 50 milioni di Euro e si dota così di nuove risorse finanziarie per accelerare e perseguire il progetto di crescita per linee esterne in Italia e in Europa”.
Approvato il nuovo statuto sociale
In considerazione del riassetto della compagine sociale, al fine di dotare la Società di uno strumento idoneo ad assicurare una governance condivisa ed effettivamente partecipata dal subentrante socio, l’Assemblea ha approvato il nuovo testo di Statuto Sociale riportante alcune modifiche rispetto a quello in vigore sino alla data odierna.
In particolare, tali modifiche riguardano principalmente:
- la precisazione e l’integrazione della formulazione dell'oggetto sociale, prevedendo espressamente alcune attività connesse e strumentali;
- la ridefinizione del sistema di corporate governance della Società, in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e di nomina dello stesso e del Collegio Sindacale mediante voto di lista;
- l’individuazione di alcune materie rilevanti sia con riferimento alle deliberazioni assembleari che consiliari per la cui approvazione sono previste delle maggioranze rafforzate.
Nomina dei membri del Collegio Sindacale
Alla luce del mutato assetto societario, tutti i membri del Collegio Sindacale hanno ritenuto opportuno rimettere il proprio mandato, rassegnando quindi le dimissioni.
L’Assemblea ha quindi deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2022, nelle persone di:
Michele Pirotta (Presidente), Nicoletta Morrione e Luigi Emilio Garavaglia (Sindaci Effettivi), Massimo Foschi e Rosanna Michelini (Sindaci Supplenti).
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Con l'approvazione del Bilancio giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.
Tenendo in considerazione il fatto che il nuovo statuto societario ha previsto la facoltà di eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF, l’Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, formato da 13 membri di cui 2 indipendenti, che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2020, nelle persone di:
Luciano Lucca, confermato in qualità di Presidente, Filippo Binasco, confermato Vice-Presidente, i consiglieri Gabriele Giacoma, Piero Avanzino, Nicola Girelli, Carlo Orlandi, Alessio Dufour, Emanuele Cordero di Vonzo, Carlo Vigliano, Roberto Francesco Quagliuolo, Luca Bucelli e, in qualità di consiglieri indipendenti, Jody Vender e Ignazio Rocco di Torrepadula.